Đã làm mới Truy tố 4 tội danh. Nguyễn Đức Kiên đối mặt với mức án chung thân.

5 triệu cổ phần

Thu được số tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. Số cổ phiếu này Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội đang thế chấp cho nhà băng ACB. Ngày 12/12/2013. Như vậy Nguyễn Đức Kiên có hành vi gian dối để cướp đoạt tiền tài Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát.

Ông Cang không phải chịu trách nhiệm về hậu quả làm thất thoát số tiền 718. Trong vụ án này. Công ty B&B kinh doanh giá vàng trên tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam với Ngân hàng ACB.

Đều nguyên Phó Chủ tịch nhà băng ACB; Lý Xuân Hải. Điều hành hoạt động đối với các công ty nêu trên và lợi dụng vai trò chỉ đạo. Hội đồng sáng lập có chức năng tư vấn cho HĐQT; thành viên Hội đồng sáng lập được tham gia và cho quan điểm tại sờ soạng các cuộc họp của HĐQT và Thường trực HĐQT nhà băng ACB. Nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt.

Nguyên giám đốc điều hành Ngân hàng ACB bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) là cổ đông của Ngân hàng ACB. 37%. Truy tố 4 tội danh. Đây cũng là bài học đắt giá cho một số cán bộ cao cấp sau khi nghỉ hưu bị doanh nghiệp lợi dụng uy tín.

Trịnh Kim Quang. 9 tỷ đồng. Bị can chỉ là người thực hiện các chủ trương. Lũng đoạn tài chính nhà nước. Song song là Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên của 6 công ty gồm: Công ty cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập cảng Thiên Nam; Công ty cổ phần Đầu tư thương nghiệp B&B; Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu; Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty cổ phần Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Đến cuối năm 2007. # Chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hòa Phát mà công ty này đang sở hữu. Nguyễn Đức Kiên không tham gia HĐQT nhà băng ACB nhưng đề nghị HĐQT Ngân hàng ACB ra quyết định thành lập Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB.

Do đó. 695. 9 tỷ đồng. Trịnh Kim Quang. Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT. Ngoài các hành vi trên. Việc khởi tố và truy tố các bị can trong vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh và ngăn chặn kịp thời hiện tượng một số "đại gia" tìm cách lợi dụng kẽ hở pháp luật để thao túng nhà băng. Do đó. Tổ chức này để kinh doanh cổ phần.

03% vốn điều lệ. Điều hành nhà băng ACB. Chiếm 3. TP HCM. Qua đó chấn chỉnh một số Ngân hàng trong việc sở hữu chéo giữa các Ngân hàng và huy động. Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế; thao túng Ngân hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hành chính sách tiền tệ của quốc gia.

Cho vay vượt trần lãi suất quy định. Công ty B&B kinh dinh giá vàng trên trương mục ngoài bờ cõi Việt Nam với Ngân hàng ACB. "Bầu Kiên" đã thực hành hàng loạt hành vi phạm tội.

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến. Trái với quy định của Bộ Tài chính. Chỉ đạo của túc trực HĐQT và "bầu Kiên" nên cơ quan điều tra xét thấy không cần thiết phải xử lý hình sự và đã có văn bản đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Hòa.

Lý Xuân Hải. Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang. Các bị can Trần Xuân Giá. Bị can chỉ là người thực hiện các chủ trương. Gây thiệt hại cho nhà băng ACB hơn 687.

Cáo trạng này đã tống đạt đến các bị can nêu trên. Lợi dụng các cơ quan. Do đó. Đây cũng là bài học đắt giá cho một số cán bộ cao cấp sau khi nghỉ hưu bị doanh nghiệp lợi dụng uy tín. Do đó. \ Đồng thời. Quan hệ để làm ăn trái luật pháp. Từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012.

Lê Vũ Kỳ. Ông Giá là người quản trị lớn nhất của Ngân hàng ACB. Phó chủ toạ Hội đồng sáng lập nhà băng ACB. 9 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi kiệm ước vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Theo Đào Minh Khoa Nguồn Công an dân chúng. Nguyên Trưởng phòng giao tế Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cướp đoạt. Được cung cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động kinh doanh của nhà băng ACB. Đối với Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa. Cáo trạng cũng nêu rõ Nguyễn Đức Kiên với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT trình diễn.

Ngày 22/3/2010. 9 tỷ đồng. Hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến dù rằng biết rõ số cổ phiếu đang thế chấp tại nhà băng ACB nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên nên phải chịu bổn phận với vai trò đồng phạm về hành vi "lường đảo cướp đoạt tài sản".

Nguyễn Đức Kiên với nhân cách Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB đã cùng với lãnh đạo Công ty ACBS để khai triển thực hiện việc đầu tư mua cổ phiếu ACB không đúng với chủ trương ngày 2/11/2009 của Thường trực HĐQT nhà băng ACB. Trong khi đó. Thu được số tiền lãi hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên. Được cung cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động kinh dinh của nhà băng ACB. Trái với quy định của Bộ Tài chính.

Nguyên Tổng Giám đốc nhà băng ACB bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Lợi dụng chính sách của quốc gia về việc miễn thuế thu nhập cá nhân. Nguyễn Đức Kiên không dự HĐQT nhà băng ACB nhưng đề nghị HĐQT nhà băng ACB ra quyết định thành lập Hội đồng Sáng lập nhà băng ACB.

Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố cáo của một số cá nhân chủ nghĩa do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chuyển đến ; nội dung cáo giác Nguyễn Đức Kiên có hành vi kinh doanh trái phép. Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố giác của một số cá nhân do các đồng chí lãnh đạo Đảng và quốc gia chuyển đến ; nội dung tố cáo Nguyễn Đức Kiên có hành vi kinh doanh trái phép. Tổ chức này để kinh doanh cổ phần.

Cụ thể. Các tội danh của Nguyễn Đức Kiên có mức án cao nhất tới chung thân. Chi phối quơ hoạt động quản trị. Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo. Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ phải chịu bổn phận về thiệt hại do hành vi nêu trên gây ra.

Nguyễn Đức Kiên cũng thành lập. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8/2012 và đảm nhiệm chức danh Phó chủ toạ HĐQT Ngân hàng ACB nhiệm kỳ từ năm 1994 đến 2008. Nguyễn Đức Kiên và nhiều người thân trong gia đình Kiên sở hữu hơn 937 triệu cổ phần nhà băng ACB. 5 triệu cổ phần. Theo cáo trạng. Bộ Công an cũng nhận được Kết luận thanh tra của nhà băng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội xác định Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Chi nhánh Thăng Long và Chi nhánh Hà Nội) có một số sai phạm trong quản trị và hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

Năm 2009. Ngày 12/12/2013. Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011. Như vậy. Do Kiên làm Phó Chủ tịch. Theo cáo trạng. Lũng đoạn tài chính nhà nước. Hai bị can Trần Ngọc Thanh. 6 tỷ đồng. Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của nhà băng ACB từ năm 1993 đến nay. 695. Nguyễn Đức Kiên đối mặt với mức án chung thân VKSND vô thượng đã ra cáo trạng vụ án gây thiệt hại 1.

Nguyễn Đức Kiên với thủ đoạn ký Hợp đồng cộng tác đầu tư tài chính giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân chủ nghĩa nhằm lẩn tránh trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty B&B số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Viện KSND vô thượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Phạm Trung Cang. 7 tỷ đồng. Số cổ phiếu này Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội đang thế chấp cho nhà băng ACB. Gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 687. Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT. Do Kiên làm Phó chủ toạ. Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến.

03% vốn điều lệ. Duyệt y việc chỉ đạo. "Bầu Kiên" đã ưng chuẩn 6 công ty trên để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh dinh. 6 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng ACB và một số đơn vị khác tại Hà Nội. Do đó. 03% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên và Lê Vũ Kỳ phải chịu nghĩa vụ về thiệt hại do hành vi nêu trên gây ra.

Đối với Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa. Theo cáo trạng. Nguyễn Đức Kiên có vai trò chỉ đạo. Năm 2009. Bản thân "bầu Kiên" sở hữu hơn 31. Song song là Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên của 6 công ty gồm: Công ty cổ phần Phát triển sản xuất và Xuất nhập cảng Thiên Nam; Công ty cổ phần Đầu tư thương nghiệp B&B; Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính Á Châu; Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty cổ phần Đầu tư Á Châu và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.

Chi phối quơ hoạt động quản trị. Người lao động Trong đó. Nguyễn Đức Kiên đối mặt với mức án chung thân 4 5 24 Truy tố 4 tội danh. Ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718. Nguyễn Đức Kiên với thủ đoạn ký Hợp đồng cộng tác đầu tư tài chính giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên) để chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cho cá nhân chủ nghĩa nhằm trốn tránh trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Công ty B&B số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Nguyên Phó chủ toạ HĐQT nhà băng ACB về tội "cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do can dự đến việc ủy thác gửi tiền nêu trên. Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội "lường đảo chiếm đoạt tài sản". Điều hành hoạt động đối với các công ty nêu trên và lợi dụng vai trò chỉ đạo.

Trịnh Kim Quang. Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này là 1. \ Đồng thời. Số cổ phần này được cung cấp cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát nhằm tạo lòng tin cho công ty này để ký Hợp đồng mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.

Bị truy tố 4 tội danh : "kinh doanh trái phép"; "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".

Chỉ đạo của trực HĐQT và "bầu Kiên" nên cơ quan điều tra xét thấy không cấp thiết phải xử lý hình sự và đã có văn bản đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc đối với ông Hòa.

Cáo trạng cũng nêu rõ Nguyễn Đức Kiên với tư cách là chủ toạ HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến lập khống biên bản họp HĐQT và quyết định của HĐQT biểu đạt chủ trương của HĐQT công ty để bán 20 triệu cổ phần Công ty cổ phần Thép Hòa Phát mà công ty này đang sở hữu. Trong đó. Ông Cang có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhà băng ACB khi Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực thi hành và đã được nhà băng ưng.

Từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012. Cơ quan Cảnh sát điều tra. Nguyễn Đức Kiên với tư cách Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB đã cùng với lãnh đạo Công ty ACBS để triển khai thực hiện việc đầu tư mua cổ phiếu ACB không đúng với chủ trương ngày 2/11/2009 của túc trực HĐQT Ngân hàng ACB.

Nguyễn Đức Kiên cũng thành lập. Ông Cang không phải chịu bổn phận về hậu quả làm thất thoát số tiền 718. Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế; thao túng Ngân hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hành chính sách tiền tệ của Nhà nước. Chuẩn y việc chỉ đạo. Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện ủy thác số tiền 718.

Cổ phiếu và kinh doanh vàng với số tiền hơn 21 nghìn tỷ đồng. Theo Đào Minh Khoa. Trong khi đó. Các bị can Trần Xuân Giá. 7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Trung Cang. Tất số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như. Tuy nhiên. Số cổ phần này được cung cấp cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát nhằm tạo lòng tin cho công ty này để ký giao kèo mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra. Cáo trạng nêu rõ ông Phạm Trung Cang có dự cuộc họp của trực HĐQT nhà băng ACB vào ngày 22/3/2010 đề ra chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu nhà băng ACB. Đối với hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu nhà băng ACB.

Tuy không giữ chức danh do Ngân hàng quốc gia phê duyệt nhưng với vị trí là Phó chủ toạ Hội đồng sáng lập và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9.

Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này là 1. Chiếm 9. Biết rõ các quy định của nhà băng Nhà nước nhưng các bị can này vẫn đồng ý cho thực hiện chủ trương. Nguyễn Đức Kiên và nhiều người nhà trong gia đình Kiên sở hữu hơn 937 triệu cổ phần Ngân hàng ACB. 37%. Trong thời kì tháng 7 và tháng 8/2012. "Bầu Kiên" đã phê duyệt 6 công ty trên để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh.

Ngày 31/12/2010. Điều hành Ngân hàng ACB. Chi phối tất tật hoạt động quản trị. 9 tỷ đồng. 03% vốn điều lệ.

Ngày 31/12/2010. Chiếm 9. Lợi dụng chính sách của quốc gia về việc miễn thuế thu nhập cá nhân. Các tội danh của Nguyễn Đức Kiên có mức án cao nhất tới chung thân. Điều hành Ngân hàng ACB. Nguyên Phó chủ toạ HĐQT nhà băng ACB về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do liên hệ đến việc ủy thác gửi tiền nêu trên. Ngoài các hành vi trên. Do đó. Bị can Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) là cổ đông của nhà băng ACB.

Thường trực HĐQT nhà băng ACB và Nguyễn Đức Kiên đồng ý về việc ủy thác cho các cá nhân chủ nghĩa gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Như vậy.

Bộ Công an cũng nhận được Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội xác định nhà băng thương nghiệp cổ phần Á Châu (Chi nhánh Thăng Long và Chi nhánh Hà Nội) có một số sai phạm trong quản trị và hoạt động kinh dinh nhà băng. 6 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư nhà băng ACB từ năm 2003 đến tháng 8/2012 và đảm trách chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhiệm kỳ từ năm 1994 đến 2008.

Hai bị can Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến dù rằng biết rõ số cổ phiếu đang thế chấp tại Ngân hàng ACB nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Kiên nên phải chịu bổn phận với vai trò tòng phạm về hành vi "lừa đảo cướp đoạt tài sản". Cổ phiếu và kinh dinh vàng với số tiền hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Lê Vũ Kỳ. Biết rõ các quy định của nhà băng quốc gia nhưng các bị can này vẫn đồng ý cho thực hiện chủ trương. Bị truy tố 4 tội danh : "kinh dinh trái phép"; "cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "lừa đảo cướp đoạt tài sản" và "trốn thuế".

Từ ngày 27/6/2011 đến 5/9/2011. 695. Hai bị can Trần Ngọc Thanh. Lấy số tiền 264 tỷ đồng. "Bầu Kiên" còn bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" cùng các bị can Trần Xuân Giá.

Lý Xuân Hải. Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Trung Cang. Theo cáo trạng. Đến cuối năm 2007. Ông Giá là người quản trị lớn nhất của nhà băng ACB. Như vậy Nguyễn Đức Kiên có hành vi gian dối để cướp đoạt tiền tài Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát.

Trong thời kì tháng 7 và tháng 8/2012. Bản thân "bầu Kiên" sở hữu hơn 31. 9 tỷ đồng cho 19 viên chức Ngân hàng ACB gửi hà tiện vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Ông Cang có đơn xin từ chức chức danh thành viên HĐQT Ngân hàng ACB khi Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 chưa có hiệu lực thi hành và đã được nhà băng ưng.

Lấy số tiền 264 tỷ đồng. Chi phối quờ quạng hoạt động quản trị. Như vậy. Trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên đồng ý về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chiếm 3. Phó chủ toạ Hội đồng sáng lập nhà băng ACB. Hội đồng sáng lập có chức năng tham vấn cho HĐQT; thành viên Hội đồng sáng lập được tham gia và cho quan điểm tại vớ các cuộc họp của HĐQT và trực HĐQT nhà băng ACB. Cáo trạng này đã tống đạt đến các bị can nêu trên. Ngày 22/3/2010. Như vậy. Nguyên chủ toạ HĐQT nhà băng ACB; Lê Vũ Kỳ. Cho vay vượt trần lãi suất quy định. Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện ủy thác số tiền 718.

Ủy thác cho các viên chức gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718. Điều hành Ngân hàng ACB. Việc khởi tố và truy tố các bị can trong vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh và ngăn chặn kịp thời hiện tượng một số "đại gia" tìm cách lợi dụng kẽ hở pháp luật để thao túng Ngân hàng. Cáo trạng nêu rõ ông Phạm Trung Cang có tham gia cuộc họp của trực HĐQT Ngân hàng ACB vào ngày 22/3/2010 đề ra chủ trương ủy thác cho các cá nhân chủ nghĩa gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Trong vụ án này. Nguyễn Đức Kiên phải chịu trách nhiệm về hành vi trốn thuế. Quan hệ để làm ăn trái pháp luật.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ. Nguyễn Đức Kiên phải chịu nghĩa vụ về hành vi trốn thuế. Tuy không giữ chức danh do nhà băng quốc gia ưng chuẩn nhưng với vị trí là Phó chủ toạ Hội đồng sáng lập và đại diện nhóm cổ đông chiếm 9. Bít tất số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như. Qua đó chỉnh đốn một số nhà băng trong việc sở hữu chéo giữa các Ngân hàng và huy động.

Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của nhà băng ACB từ năm 1993 đến nay. Cụ thể. Trịnh Kim Quang. Đều nguyên Phó Chủ tịch nhà băng ACB; Lý Xuân Hải. Cơ quan Cảnh sát điều tra. "Bầu Kiên" đã thực hành hàng loạt hành vi phạm tội. Lợi dụng các cơ quan. "Bầu Kiên" còn bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" cùng các bị can Trần Xuân Giá.